Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ khi Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thành lập (ngày 14-8-2017) đến tháng 11-2022, Phạm Mỹ Hạnh – SN 1980, trú tại B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.

Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty

Với “dự án” này, Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng. Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, song thực chất, đó chỉ là chiêu trò “mỡ nó rán nó”. Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn.

Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của công ty do Phạm Mỹ Hạnh đứng đầu

Hành vi của Phạm Mỹ Hạnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can đối với Phạm Mỹ Hạnh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh.

Ngày 9-11, sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.