Theo điều tra, tháng 7/2018, bà Thủy, đại gia sống ở TP Thủ Đức, quen biết Hà. Nghe bị can nói có khả năng “chạy” giấy tờ cho khu đất lớn đang vướng mắc của mình, bà lão nhờ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền, chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại đô thị.

Hà nhiều lần yêu cầu bà Thủy đưa tiền để “hoàn thiện giấy tờ chủ quyền”. Để bà lão tin tưởng, bị can làm nhiều giấy tờ giả như: thông báo nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên bản giải quyết thi hành án… để nhận tổng cộng 88 tỷ đồng.

Trong gần 5 năm qua, mỗi lần bà Thủy hỏi tiến bộ, Hà viện nhiều lý do, giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện đúng thỏa thuận. Khi bà cụ yêu cầu trả lại tiền, Hà tìm cách né tránh.

Sau thời gian điều tra, Công an TP HCM xác định Hà đã đưa ra các thông tin gian dối, giấy tờ giả để gạt nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tiền. Khám xét nơi ở của người phụ nữ này, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, giấy tờ giả… liên quan vụ án.